EU-AML/KYC: Seminar zur Umsetzung des 6. EU-AML-Pakets und neuer KYC-Anforderungen
Mit dem 6. EU-AML-Paket entstehen für Unternehmen und Finanzinstitute umfangreiche neue Anforderungen in den Bereichen Geldwäscheprävention, Know Your Customer (KYC) und Compliance. Die europäische Regulierung zielt darauf ab, die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu harmonisieren und gleichzeitig die Anforderungen an Governance, Kontrollen und Risikomanagement zu konkretisieren. Für betroffene Unternehmen bedeutet dies einen erheblichen Anpassungsbedarf bei Prozessen, Kontrollsystemen und organisatorischen Strukturen. Das Seminar„EU-AML/KYC: Komplexität proaktiv managen–6. EU-AML-Paket: Was ist jetzt zu tun?“beleuchtet die regulatorischen Veränderungen und deren praktische Umsetzung.
(IINews) - Neue Anforderungen durch das 6. EU-AML-Paket
Die europäischen Geldwäschevorschriften führen zu weitreichenden Veränderungen für Compliance-Organisationen und Geldwäschebeauftragte. Unternehmen müssen bestehende Prozesse überprüfen, neue regulatorische Vorgaben analysieren und ihre internen Regelwerke entsprechend anpassen. Dabei stehen insbesondere die Umsetzung der EU-AML-Verordnung, die Weiterentwicklung von KYC-Prozessen sowie die Integration neuer Anforderungen in bestehende Governance-Strukturen im Fokus.
Die regulatorischenÄnderungen betreffen nicht nur einzelne Fachbereiche. Vielmehr erfordern sie eine enge Abstimmung zwischen Compliance, Risikomanagement, Recht, Interner Revision und operativen Einheiten. Gleichzeitig steigt die Bedeutung einer revisionssicheren Dokumentation sowie eines wirksamen internen Kontrollsystems.
Herausforderungen für Compliance und Geldwäscheprävention
Die Umsetzung der neuen Vorgaben stellt viele Unternehmen vor organisatorische und technische Herausforderungen. Neben der Anpassung interner Prozesse müssen bestehende Kontrollmechanismen überprüft und gegebenenfalls neu ausgerichtet werden. Hinzu kommen steigende Anforderungen an Datenmanagement, regulatorisches Berichtswesen und die fortlaufende Überwachung von Risiken.
Besondere Aufmerksamkeit erfordert zudem die Verzahnung von Sanktionsanforderungen und Geldwäscheprävention. Unternehmen müssen Überschneidungen zwischen KYC-Prozessen, Sanktionsprüfungen und Risikobewertungen erkennen und in ein konsistentes Kontrollumfeld integrieren. Gleichzeitig gewinnen Automatisierungslösungen und der Einsatz digitaler Technologien an Bedeutung, umregulatorische Anforderungen effizient umzusetzen.
Inhalte des Seminars
Im Seminar werden unter anderem folgende Themen behandelt:
- Auswirkungen des 6. EU-AML-Pakets auf Compliance- und KYC-Prozesse
- Analyse und Umsetzung der EU-AML-Verordnung
- Durchführung von Gap-Analysen und Anpassung bestehender Regelwerke
- Weiterentwicklung von Governance- und Kontrollstrukturen
- Aktualisierung des Internen Kontrollsystems (IKS)
- Verzahnung von Sanktionsanforderungen und Geldwäscheprävention
- Entwicklung eines Client-Lifecycle-Managements
- Anforderungen an regulatorisches Berichtswesen
- Automatisierung von KYC-Prozessen und Einsatz neuer Technologien
- Identifikation von Kontrolllücken und Optimierung von Überwachungsmaßnahmen
Die Inhalte werden anhand praxisnaher Umsetzungsbeispiele erläutert und im Hinblick auf konkrete Herausforderungen in Unternehmen eingeordnet.
Für welche Zielgruppen das Thema relevant ist
Das Seminar richtet sich an Compliance-Verantwortliche, Geldwäschebeauftragte und deren Mitarbeitende sowie Fachkräfte aus den Bereichen Anti-Financial Crime, Risikomanagement, Recht, Business Management und Interne Revision. Darüber hinaus profitieren Beraterinnen und Berater sowie Prüferinnen und Prüfer, die regulatorische Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und KYC begleiten, von den vermittelten Inhalten.
Referenten
Jens Dieckerhoff ist Direktor im Bereich Business Control&Analytics und Head of Governance&Regulation bei der Commerzbank AG. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen, der Weiterentwicklung von KYC-Prozessen sowie der Gestaltung regulatorischer Regelwerke.
Peter D. Metzker ist Direktor im Bereich Business Control&Analytics und Deputy Head of Governance&Regulation bei der Commerzbank AG. Er verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Compliance, Revision, regulatorisches Berichtswesen und Geldwäscheprävention.
Das Seminar findet am 30. September 2026 in Frankfurt am Main statt. Weitere Informationen sind auf der Website der Akademie Heidelberg verfügbar.
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Ansprechpartner: Michael Klug
Datum: 01.06.2026 - 10:25 Uhr
Sprache: Deutsch
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Ansprechpartner: Michael Klug
Stadt:
Heidelberg
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Kategorie:
Banken und Versicherungen
Meldungsart: Produktankündigung
Versandart: Veröffentlichung
Freigabedatum: 01.06.2026
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