Sind Sie fit & proper als Geldwäschebeauftragter? S&P Schulungen

16.09.2020 - 08:10 | 1844239


Artikel von S&P Unternehmerforum GmbH

Neu als Geldwäschebeauftragter

Die kommenden Termine:

08.-11.09.2020 Online Schulung
29.09.-02.10.2020 Online Schulung
20.-23.10.2020 Online Schulung

Buche dein Seminar direkt online mit unserem Anmeldeformular.



Sie erlernen mit dem Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:

/> Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
/> Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis - Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
/> Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
/> Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
/> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
/> Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
/> Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
/> Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
/> Geldwäschebeauftragte von Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
/> Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
/> Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland
/> Feedbacks der Teilnehmer zu unserem Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen
/> Wertvolle Praxisbeispiele
/> Klärung von eigenen Fragen
/> Hervorragender Referent
/> Wertvolle Unterlagen/ Checklisten erhalten
/> Ausgesprochen gute Extras (bspw. Tipps zur Recherche)
/> Aktuelle Feedbacks aus dem Seminar Frankfurt.

Ihr Nutzen mit Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen
/> Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
/> Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
/> Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden


/> Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
/> Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldesystem


Ihr Vorsprung mit Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen
Jeder Teilnehmer erhält folgende Produkte zu: Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen:


Programm zu Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen

/> Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
/> Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
/> Haftungsrechtliche Garantenstellung - BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von > Beauftragten - Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte -OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
/> Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten - 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
/> "Ein Tag als Geldwäschebeauftragter": Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
/> 6. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
Impuls - Umsetzungstipp
/> Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
/> Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick
/> Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
/> Auftretende Person und Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
/> Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
/> Aufbau eines risikobasierten Scorings für das Kundenmonitoring
/> Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Seminare zum Thema Geldwäsche findest du direkt hier.

Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.


Leseranfragen:
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
PresseKontakt / Agentur:


Anmerkungen:

1844239

Kontakt-Informationen:
Vor- / Nachname: S&P Unternehmerforum GmbH

Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt: Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100

Keywords (optional):
geldwaesche, gwg, haftung-geldwaesche,

Dieser Artikel wurde bisher 22 mal aufgerufen.

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu diesem Artikel:




Diese Pressemeldung bookmarken bei...


Tausendreporter BlinkList del.icio.us Folkd Furl Google Linkarena Mister Wong oneview Yahoo MyWeb YiGG Webnews Technorati

Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.


Hiermit versichert der Erfasser, dass der eingestellte Artikel der Wahrheit entspricht. Er ist frei von Rechten Dritter und steht zur Veröffentlichung bereit. Die Haftung für eventuelle Folgen (z.B. Abmahnungen, Schadenersatzforderungen etc.) übernimmt der Eintrager und nicht internet-intelligenz.de


[ Anfrage per Mail | Fehlerhaften Artikel melden | Druckbare Version | Diesen Artikel an einen Freund senden ]


Alle Artikel von S&P Unternehmerforum GmbH RSS Feed

Du suchst ein Update für deine Sachkunde als WpHG-Compliance Officer? Schulungen S&P
Meister: Bisher 135.000 Mal studentische Corona-Notlagen gelindert
openDEVS Developers Careerport startet als Projektplattform fu?r IT-Fachkräfte
Aus Autobauern werden Möglichmacher
Dem Verbotsantrag "die Luft aus den Reifen gelassen"





Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.deBlog Top Liste - by TopBlogs.de