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Fraud Management- Prävention vor strafbaren Handlungen

ID: 1825129

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Mit dem Seminar Fraud Management: Prävention vor strafbaren Handlungen erlernen Sie folgende fachlichen Skills:

/> Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
/> Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
/> Fraud-Triangle - Betrugstypologien in der Praxis:
/> Tatgelegenheit
/> Tatmotiv
/> Rechtfertigung
/> § 25h KWG: Informationen über konkrete Auffälligkeiten oder Ungewöhnlichkeiten
/> FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
/> Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
/> Bestandteile des Anti-Fraud-Managements
/> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:
/> Schwerpunkt Sonstige strafbare Handlungen
/> Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
/> Kriminalstatistiken und Lagebilder
/> Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung


Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100




Themen in diesem Fachartikel:


Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
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Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



Leseranfragen:

Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring



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Bereitgestellt von Benutzer: Connektar
Datum: 22.06.2020 - 15:50 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1825129
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Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:

Unterföhring


Telefon: 089 4524 2970 100

Kategorie:

Bildung & Beruf


Anmerkungen:


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"Fraud Management- Prävention vor strafbaren Handlungen
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