Fraud Management Prävention vor strafbaren Handlungen
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/> spare Reisezeit
Mit dem Seminar Fraud Management: Prävention vor strafbaren Handlungen erlernen Sie folgende fachlichen Skills:
/> Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
/> Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
/> Fraud-Triangle - Betrugstypologien in der Praxis:
/> Tatgelegenheit
/> Tatmotiv
/> Rechtfertigung
/> § 25h KWG: Informationen über konkrete Auffälligkeiten oder Ungewöhnlichkeiten
/> FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
/> Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
/> Bestandteile des Anti-Fraud-Managements
/> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:
/> Schwerpunkt Sonstige strafbare Handlungen
/> Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
/> Kriminalstatistiken und Lagebilder
/> Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung
Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.
Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100
Themen in diesem Fachartikel:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 08.06.2020 - 15:50 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1821741
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Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
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