Update für Geldwäschebeauftragte
Geldwäsche & Fraud - Aufbau II
(IINews) - Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche und Fraud, Gefährdungsanalyse und Präventionsmaßnahmen.
/> EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen
/> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
/> EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte
/> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit
/> Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
02.11.2016Frankfurt
Ihr Nutzen:
/> Geldwäsche & Fraud: Gefährdungsanalyse für in Europa tätige Unternehmen
/> Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
/> Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud für EU-weit tätige Unternehmen
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ S&P Tool "Erstellung der EU-Gefährdungsanalyse''''
+ S&P Check "EU-weite Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen''''
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EU-Gefährdungsanalyse
+ S&P Check "Handelsregister in Europa''''
+ S&P Check "Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick''''
+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen''''
+ S&P Musteranweisung "Anti Geldwäsche & Fraud'''' (Umfang ca. 80 Seiten)
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
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Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service(at)sp-unternehmerforum.de
Wir beraten Sie gerne!
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
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Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
Datum: 08.10.2016 - 11:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1409818
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Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Bildung & Beruf
Anmerkungen:
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