Seminar Geldwäsche und Fraud ? Aufbauseminar in München
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
(IINews) - > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
/> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
/> Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriterien, um Haftungsfälle verhindern zu können.
Seminar Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar in München
Zielgruppe ? Seminar Geldwäsche und Fraud-Aufbauseminar in München
Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
Ihr Nutzen ? Seminar Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar in München
/> Umsetzung der neuen Mindest-anforderungen in die Praxis ? schnell, effektiv und kostengünstig
/> Geldwäschestrukturen in der Praxis richtig bewerten und prüfen
/> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen
/> Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen?
Ihr Vorsprung ? Seminar Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar in München
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung
Seminare und Seminarorte ? Seminar Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar in München
Sie finden unsere Seminare ,,Geldwäsche und Fraud ? Aufbauseminar" in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.
Programm ? Seminar Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar in München
Umsetzung der neuen Mindestanforderungen in die Praxis ? Geldwäsche und Fraud ? Aufbauseminar
? schnell, effektiv und kostengünstig
/> Umsetzung des Geldwäsche-Optimierungsgesetzes in die Praxis
/> Umsetzung der neuen DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise
/> Prüfungssichere Umsetzung der § 25h KWG-Anforderungen
/> Aktuelle Anforderungen für Banken, Finanz- und Zahlungsdienstleister sowie Versicherungen
/> Neue Anforderungen für mittelständische Unternehmen sowie Rechtsanwälte und Immobilienmakler
+ Checklisten zum revisionssicheren Aufbau eines Anti-Geldwäsche und Anti-Fraud-Systems
150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung ? Seminar Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar in München
/> Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität in der Praxis richtig bewerten und prüfen
/> Überblick zu möglichen Strukturen und Verflechtungen
/> Risikoorientierte Bewertung von Kunden-, Länder und Produktrisiken
/> In welchen Fällen sind vereinfachte Sorgfaltspflichten ausreichend ?
/> Welche Anforderungen der Bankenaufsicht müssen zwingendbeachtet werden?
Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte
+ Fallstudien zur Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität
Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen ? Seminar Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar in München
/> Zielgerichtete Ermittlung des wirtschaftlichen Berechtigten
/> Aufschlüsselung von verschachtelten Unternehmens-Organigrammen und komplexe Finanzierung im In- und Ausland
/> Sonderkonstellationen bei "Private Investoren"? Bewertung der Mittelherkunft ("Source of Funds")
/> Analyse und Bewertung von sog. "Innovativen Produkten"
/> Risikoorientiertes Monitoring ? Anwendung von verstärkten Sorgfaltspflichten
Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte
+ Checklisten zur zielgerichteten Ermittlung des wirschaftlich Berechtigten
Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen? ? Seminar Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar in München
/> Welche Delikte wiederholen sich immer wieder? Wie werden sie begangen?
/> Prüf-Indikatoren für das frühzeitige Verhindern oder Erkennen möglicher Straftaten
/> Zuverlässigkeit von Mitarbeitern: von der Einstellung bis zur Beurteilung
/> Welche Prüfungshandlungen sollten vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung zwingend erfolgen?
/> Sanktions- und Embargomaßnahmen im Überblick
/> Worauf müssen exportorientierte und global tätige Unternehmen achten? Welche Auswirkungen haben Verstöße?
Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte
+ Praxis-Leitfaden "Compliance-Check" für die Bewertung neuer Geschäftspartner
Buchung des Seminars Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar in München
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Alle unsere Bildungsangebote sind nach AZAV sowie DIN 9001:2008 zertifiziert. Der Teilnahmepreis wird daher vom europäischen ESF sowie von regionalen Förderstellen gefördert.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Büro München Tel. +49 89 452 429 70 ? 100 oder
Büro Hannover Tel. +49 511 93 639 460
Themen in diesem Fachartikel:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
Datum: 05.12.2014 - 10:30 Uhr
Sprache: Deutsch
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Ansprechpartner: Achim Schulz
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München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Bildung & Beruf
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