Hoher Beamter des britischen Finanzministeriums hält in dieser Woche einen Vortrag auf der AML& Financial Crime Conference
(ots) - David Lewis, Leiter der Abteilung
Geldwäschebekämpfung, terroristische Finanzpolitik, Sanktionen und
illegale Finanzierung (Anti-Money Laundering and Terrorist Finance
Policy and Sanctions and Illicit Finance) des britischen
Finanzministeriums HM Treasury, wird in diesem Jahr die
Keynote-Ansprache auf der jährlich stattfindenden 9. europäischen AML
& Financial Crime Conference halten. Die zweitägige Konferenz wird
von der Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
(ACAMS) veranstaltet und findet vom 20. bis 21. Juni im
niederländischen Amsterdam statt.
Grahame White, der europäische Leiter von ACAMS, bemerkte
diesbezüglich: "David Lewis' Erfahrung geht weit über den AML- und
CTF-Bereich hinaus. Im Zuge seiner Tätigkeit bei der Serious
Organised Crime Agency konnte er umfassende Kenntnisse sammeln und
war am Aufbau einer neuen Einheit beteiligt, mit der die Lücke
zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor geschlossen und die
Effizienz beider Sektoren verbessert werden soll." White ergänzte:
"Sein direkter Kontakt mit AML-Initiativen und seine einzigartigen
Einblicke in die internationalen FATF-Standards werden für
Konferenzteilnehmer äußerst wertvoll sein."
Lewis vertritt das Vereinigte Königreich auf EU-Ebene sowie vor
der Financial Action Task Force (FATF - Arbeitsgruppe zur Bekämpfung
der Geldwäsche) und weiteren Regionalbehörden, die der FATF ähneln,
darunter vor der Caribbean FATF und der East and South Africa
Anti-Money Laundering Group. Im Rahmen des Vorsitzes des Vereinigten
Königreichs über die G8 leitet er augenblicklich verschiedene
AML-Initiativen.
In seiner Präsentation wird Lewis über notwendige Veränderungen
sprechen und auf die überarbeiteten FATF-Empfehlungen, die 4.
EU-Direktive und auf die jüngsten öffentlichkeitswirksamen
Vollstreckungsmaßnahmen eingehen. Dabei wird er hochinteressante
Einblicke in den Schwerpunktbereich Unternehmenskultur und
Effektivität und die damit verbundenen Implikationen für die Bereiche
Überwachung und Vollstreckung bieten und Auskunft darüber geben, was
für die FATF und die EU als Nächstes ansteht.
White zufolge waren die Rückmeldungen von Teilnehmern vergangener
Veranstaltungen für zahlreiche Erweiterungen der diesjährigen
Konferenz ausschlaggebend: "Wir haben viel Feedback von Teilnehmern
vergangener Veranstaltungen erhalten und dies berücksichtigt. Auf
Grundlage der positiven und negativen Kommentare haben wir
verschiedene Feinabstimmungen an der Konferenz vorgenommen. Ich bin
überzeugt, dass das diesjährige Forum das bislang beste sein wird.
Bei der ACAMS freuen wir uns alle sehr, die Konferenzteilnehmer zu
begrüßen."
White nennt unter anderem folgende Verbesserungen:
-- Zusätzliche Fallstudien. Im Rahmen der diesjährigen Themengebiete
werden verschiedene Praxisszenarien analysiert, darunter jüngste
Vollstreckungsmaßnahmen, verschiedene Ermittlungsverfahren im Bereich
der Finanzkriminalität und entsprechende Sanktionen.
-- Ausgedehnte zeitgleiche Sitzungen. Am ersten Tag der Konferenz werden
Teilnehmer zwischen den Schwerpunktbereichen Audit, Bestechungs- und
Korruptionsbekämpfung, Risikomanagement, AML/CTF, neue Produkte und
Dienstleistungen, Unternehmensethik sowie Governance wählen können.
-- Arbeitsgruppen. In vertrautem Kreis sollen diese Versammlungen den
gegenseitigen Austausch von Ideen fördern und ein offenes Forum für
Best Practices zur Überwindung der täglichen Herausforderungen im
Compliance-Bereich bieten.
-- Gesprächsrunden. Die Lehrkörper der Konferenz werden an diesen zur
Mittagszeit stattfindenden Gesprächen teilnehmen, bei denen es um eine
Reihe verschiedener Themenbereiche gehen wird, darunter um die
Transaktionsüberwachung, Herausforderungen für MSBs und mehr.
Alle Einzelheiten erhalten Sie auf der Event-Website unter
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Informationen zur Association of Certified Anti-Money Laundering
Specialists® (ACAMS®) de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br(at)20a70d12 ACAMS
ist die größte internationale Mitgliedsorganisation, die sich dem
Ziel verschrieben hat, den Kenntnisstand und die Kompetenzen von
Fachleuten aus den Bereichen Geldwäschebekämpfung und
Finanzkriminalität gezielt zu erweitern. Experten aus zahlreichen
Branchen bietet sie umfangreichste Ressourcen zur Entwicklung und
Förderung der notwendigen Fähigkeiten, um im Beruf bessere Leistungen
zu erbringen und die eigene Karriere voranzutreiben. Die
CAMS-Zertifizierung gilt unter Compliance-Fachleuten als
maßgeblichste AML-Zertifizierung der Welt. Besuchen Sie www.acams.org
[http://www.acams.org/] für nähere Informationen.
Web site: http://www.acams.org/
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Datum: 19.06.2013 - 18:34 Uhr
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