EANS-Hauptversammlung: SAF AG / Einberufung der Hauptversammlung
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Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre der SAF Simulation,
Analysis and Forecasting AG, Tägerwilen/Schweiz (ISIN CH0024848738)
zur 12. ordentlichen Generalversammlung
Dienstag, 28. Juni 2011, um 9.30 Uhr (Türöffnung um 9.00 Uhr)
in den Büroräumlichkeiten von Linklaters LLP Mainzer Landstrasse 16,
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats (Tagesordnung)
1. Genehmigung des Jahresberichts 2010, der Jahresrechnung 2010 und
der Konzernrechnung 2010; Kenntnisnahme der Berichte der
Revisionsstelle; Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des
Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das
Geschäftsjahr 2010.
2. Verwendung des Bilanzgewinns
Jahresverlust 2010 CHF -3.789.364,02
Gewinnvortrag CHF 7.606.857,75
Zur Verfügung der Generalversammlung CHF 3.817.493,73
Antrag des Verwaltungsrats: Vortrag auf neue Rechnung CHF 3.817.493,73
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der
Geschäftsleitung; Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung.
4. Wahl der Revisionsstelle; Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl
der KPMG AG, Zürich, Schweiz, für das Geschäftsjahr 2011.
Unterlagen: Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht 2010,
Jahresrechnung 2010, Konzernrechnung 2010 sowie die Berichte der
Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, High-Tech-Center 2,
Bahnstrasse 1, 8274 Tägerwilen, Schweiz, ab dem 06. Juni 2011, Montag
bis Freitag, 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr, zur Einsicht auf und können
dort kostenfrei bestellt werden. Der Geschäftsbericht sowie diese
Einladung sind zudem auf der Website der Gesellschaft
(www.saf-ag.com) einsehbar.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte: Im Zeitpunkt der Einberufung
der Generalversammlung hat die Gesellschaft 5.538.650 Inhaberaktien
ausgegeben, die ebenso viele Stimmrechte in der Generalversammlung
gewähren. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der
Generalversammlung 16.097 eigene Aktien.
Eintrittskarten: Die Aktionäre, die an der Generalversammlung
teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre
Eintrittskarte bis spätestens 17. Juni 2011 bei ihrer Depotbank
bestellen. Die Depotbank bestellt die Eintrittskarte über die SAF
Simulation, Analysis and Forecasting AG, c/o Computershare
HV-Services AG, Prannerstrasse 8, 80333 München, Deutschland, Fax:
+49 89 30 90 37 46 75, anmeldestelle(at)computershare.de, mittels
Einsendung einer Blockierungsbestätigung und stellt die
Eintrittskarte anschliessend den Aktionären zu. Alternativ können
Aktionäre die Eintrittskarte bis spätestens 23. Juni 2011 mittels
Einsendung einer Blockierungsbestätigung direkt bei Computershare
bestellen. Die betreffenden Aktien bleiben bis nach Beendigung der
Generalversammlung gesperrt.
Die Bestellung der Eintrittskarte muss gemäss Statuten auf den Namen
des Inhaberaktionärs lauten. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer
den Namen und die genaue Anschrift an.
Vollmachtserteilung: Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht
persönlich teilnehmen, können sich mittels der bestellten
Eintrittskarte vertreten lassen:
a) Durch eine andere Person. Für die Vollmachtserteilung ist die
Eintrittskarte auszufüllen, zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten
zur Stimmabgabe zu übergeben.
b) Durch einen Beauftragten der Gesellschaft. Für die
Vollmachtserteilung ist die Eintrittskarte auszufüllen und bis
spätestens 23. Juni 2011 an den Beauftragten der Gesellschaft
einzusenden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie automatisch
mit der Zusendung Ihrer Eintrittskarte. Vollmachten, die Weisungen in
Abweichung von den Anträgen des Verwaltungsrats enthalten, werden an
den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.
c) Durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Beiten Burkhardt
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Westhafen Tower, Westhafenplatz 1,
60327 Frankfurt a.M., Deutschland. Für die Vollmachtserteilung ist
die Eintrittskarte auszufüllen, zu unterzeichnen und der unabhängigen
Stimmrechtsvertreterin, mit oder ohne Weisungen, zur Stimmabgabe bis
spätestens 23. Juni 2011 zuzustellen. Ohne ausdrückliche,
anderslautende schriftliche Weisungen wird die unabhängige
Stimmrechtsvertreterin den Anträgen des Verwaltungsrats zustimmen.
d) Durch ihre Depotbank. Für die Vollmachtserteilung wenden sich
Aktionäre direkt an ihre Depotbank, die als Depotvertreter im Sinne
von Art. 689d des Schweizerischen Obligationenrechts handelt.
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl
der von ihnen vertretenen Aktien spätestens bis 28. Juni 2011, 9.15
Uhr, an der Eintrittskontrolle zur Generalversammlung bekannt zu
geben.
Tägerwilen, 6. Juni 2011
Im Namen des Verwaltungsrats
Der Präsident
Dr. Andreas von Beringe
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: SAF AG
High-Tech-Center 2 / Bahnstrasse 1
CH-8274 Tägerwilen
Telefon: +41 (0)71 666 79 48
FAX: +41 (0)71 666 79 40
Email: investorrelations(at)saf-ag.com
WWW: http://www.saf-ag.com
Branche: Software
ISIN: CH0024848738
Indizes: Prime All Share, Technology All Share
Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
Stuttgart, Düsseldorf, München
Sprache: Deutsch
ots Originaltext: SAF AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Rückfragehinweis:
Alwin Grünwald
Tel.: +41 (0) 71666 7948
e-mail: alwin.gruenwald(at)saf-ag.com
Branche: Software
ISIN: CH0024848738
WKN: A0JD78
Index: Prime All Share, Technology All Share
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Datum: 07.06.2011 - 09:34 Uhr
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