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Führerschein für Geldwäschebeauftragte

ID: 1312696

Basis-Seminar zu Pflichtenkatalog gemäß §21 PrüfbV und 4. EU Geldwäscherichtlinie


(IINews) - > Umfassender Überblick zu aktuellen Entwicklungen 2015
/> Umsetzung der DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise
/> Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des
Geldwäschebeauftragten
/> Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und
Haftungsfälle zu vermeiden?
/> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis

Unsere aktuellen Termine:
- 24.02.2016 in Frankfurt am Main
- 22.03.2016 in Frankfurt am Main
- 18.05.2016 in Frankfurt am Main
- 22.06.2016 in Berlin
- 19.07.2016 in München

Ihr Nutzen:
/> Optimale Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken
/> Aufgaben, Rechte und Pflichten - Sichere Umsetzung des § 21 PrüfbV-Pflichtenkatalogs
/> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien
/> Prüfungssichere Erstellung der Gefährdungsanalyse

Zielgruppe:
Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und FactoringGesellschaften
Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance,
Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung

Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte:
+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten, Word-Doc)
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)

Teilnehmerzertifikat:
Fortbildungsbestätigung gemäß §21 PrüfbV sowie GwG zum Nachweis der Sachkunde

Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren




wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.

Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service(at)sp-unternehmerforum.de

Wir beraten Sie gerne!


Themen in diesem Fachartikel:


Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



Leseranfragen:

Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München



PresseKontakt / Agentur:




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Besucher im Design Center Stuttgart von der Ausstellung der Fakultät Textil & Design begeistert
Bereitgestellt von Benutzer: Connektar
Datum: 25.01.2016 - 18:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1312696
Anzahl Zeichen: 0

Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:

München


Telefon: 089 4524 2970 100

Kategorie:

Mode & Lifestyle


Anmerkungen:


Dieser Fachartikel wurde bisher 136 mal aufgerufen.


Der Fachartikel mit dem Titel:
"Führerschein für Geldwäschebeauftragte
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