InternetIntelligenz 2.0

kostenlos Pressemitteilungen einstellen | veröffentlichen | verteilen

Pressemitteilungen

 

Online Schulung: Geprüfter Geldwäsche- Beauftragter (S&P)

ID: 1816134

Sie sind Neu als Geldwäschebeauftragter?


(IINews) - Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter

Sie sind neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig? Folgende Punkte sollten Sie zwingend für Ihre Tätigkeit als Geldwäsche-Beauftragter prüfen.

Das Geldwäschegesetz selbst enthält keinen besonderen Hinweis zur Sachkunde des Geldwäsche-Beauftragten, wie dies etwa die MaComp für den Compliance-Beauftragten vorsehen. Das BaFin-Rundschreiben 1/2014 fordert aber die Sachkunde des Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters.

In Übereinstimmung mit der Verwaltungspraxis der BaFin muss der Geldwäschebeauftragte die entsprechende Sachkunde im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben zur Verhinderung der Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus besitzen.

Bei der Auswahl des passenden Seminar für Geldwäsche-Beauftragte und Compliance Officer empfehlen wir Ihnen unseren Aufgaben- und Pflichten-Check.


Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter - 4 Tages-Seminar für Ihren Sachkunde-Nachweis

/> Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick
/> Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
/> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
/> Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien " Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen
/> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
/> Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche & Wirtschaftskriminalität
/> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?


Zielgruppe für Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter

/> Neu als Geschäftsführer oder Vorstand bestellt, Versicherungen,
/> Neu bestellt als Geldwäsche-Beauftragter bei Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
Mitarbeiter im AML-Team, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Rechtsabteilung,




Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
/> Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland


Ihr Nutzen mit Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter

/> 4. EU / 5. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
/> Neue Auslegungshinweise der BaFin zum GwG
/> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
/> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
/> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
/> Risikoanalyse § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
/> Datenschutz für Geldwäsche Officer - Umsetzung § 58 GwG
/> Verdachtsmeldung nach §43 und § 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.


Themen in diesem Fachartikel:


Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



Leseranfragen:

Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring



PresseKontakt / Agentur:




drucken  als PDF  an Freund senden  Online Schulung:  So führt man heute - Führungstraining
Anmeldeschluss an der Münchner Berufsfachschule für Rock, Pop und Jazz
Bereitgestellt von Benutzer: Connektar
Datum: 13.05.2020 - 14:40 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1816134
Anzahl Zeichen: 0

Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:

Unterföhring


Telefon: 089 4524 2970 100

Kategorie:

Bildung & Beruf


Anmerkungen:


Dieser Fachartikel wurde bisher 77 mal aufgerufen.


Der Fachartikel mit dem Titel:
"Online Schulung: Geprüfter Geldwäsche- Beauftragter (S&P)
"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von

S&P Unternehmerforum GmbH (Nachricht senden)

Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).


Alle Meldungen von S&P Unternehmerforum GmbH



 

Wer ist Online

Alle Mitglieder: 50.206
Registriert Heute: 0
Registriert Gestern: 0
Mitglied(er) online: 0
Gäste Online: 115


Bitte registrieren Sie sich hier. Als angemeldeter Benutzer nutzen Sie den vollen Funktionsumfang dieser Seite.