Seminar Strafrecht für Geldwäsche Officer - Seminare in Frankfurt
Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbereitet? Neue Verschärfungen der 6. EU Geldwäsche-Richtlinie
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Frankfurt 13.09.2019
München 27.09.2019
Hamburg 25.10.2019
Leipzig & Düsseldorf 15.11.2019
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Zielgruppe:
/> Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen, Finanz- und Industrieholdings
/> Geldwäschebeauftragte, Betrugsbeauftragte, Zentrale Stelle und Compliance Beauftragte
Ihr Nutzen:
/> Top vorbereitet: Aufsichtsprüfung der Behörden + 5. EU Geldwäscherichtlinie
/> Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis
/> 6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung
Seminarprogramm:
Top vorbereitet auf die Aufsichtsprüfung der Behörden
/> Aktuelle Anforderungen und Auslegungen zum neuen Geldwäschegesetz
/> Prüfung des Risikomanagements nach §4 GwG - Auf was müssen Beauftragte und zuständiges Leitungsorgan zwingend achten?
/> Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte - OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
/> 55 Erwägungsgründe der 5. EU Geldwäscherichtlinie:
- Erweiterter Kreis der Verpflichteten: Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
- Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
- Neuregelung der risikobasierten Überprüfung vorhandener Kunden (EG 24)
- Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
- Sorgfaltspflichten gegenüber Drittländern: Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
/> Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen - Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
/> Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
/> Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention
Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis
/> Zivilrecht - Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale
/> Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen
/> Echte Delikthaftung: Unterlassungsdelikte, Beauftragtenhaftung, Bußgeldkatalog § 56 GwG und Verbandsgeldbuße §30 OWiG
/> Organisation und Delegation im Unternehmen: Strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter
/> Durchsetzen von zivil- und strafrechtlichen Ansprüchen
/> Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
/> Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
/> Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll - was ist zu beachten?
/> Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
/> Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung
/> 24 Erwägungsgründe zur 6. EU Richtlinie im Überblick
/> Änderungen zum Katalog der Vortaten sowie zu Steuerstraftaten
/> Neue strafverschärfende Vorschriften für Verpflichtete
/> EU-weite Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren
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Themen in diesem Fachartikel:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 22.08.2019 - 09:30 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1746776
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Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
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