§ 7 GwG Geldwäschebeauftragter - Pflichten und Änderungen im Überblick S&P Unternehmerforum*

09.04.2018 - 11:10 | 1598180


Artikel von S&P Unternehmerforum GmbH

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Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG.

/> Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
/> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
/> Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien - Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen


Unsere aktuellen Termine 2017/2018:

15. - 17.05.2018 Frankfurt & München
06. - 08.06.2018 Frankfurt & München
24. - 26.07.2018 München
04. - 06.09.2018 Berlin & Frankfurt

Ihr Nutzen:

Tag1:

/> 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
/> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

Tag 2:

/> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
/> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Tag 3:

/> Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
/> Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt


Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.


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> Gemeinsam Lösungen erarbeiten
> Ohne Umwege Chancen sichern
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> Planung & Liquidität
> Rating & Bankgespräch
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> Unternehmensbewertung & Nachfolge
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> Anti-Geldwäsche
> Depot A-Management
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> Zertifizierter Risikocontroller & Treasurer (S&P)
> Zertifizierter HR-Manager (S&P)
> Zertifizierte Management Assistenz (S&P)
> Zertifizierter Projektleiter (S&P)
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> Zertifizierter kaufmännischer Leiter (S&P)
> Zertifizierter Einkaufsleiter (S&P)




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Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt: Unterföhring
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Keywords (optional):
4-eu-geldwaescherichtlinie, pflichtenkatalog, 27-pruefbv, know-your-customer, geldwaesche, terrorfinanzierung, gefaehrdungsanalyse, verdachtsmeldung, 11-gwg,

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