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E-Learning - Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter

ID: 1806912

Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?


(IINews) - Mit E-Learning Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills:

/> EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für das Factoring
/> KYC-Check nach § 11 GwG als Factoring-Mitarbeiter sicher durchführen:
/> Zeitpunkt der Identifizierung
/> Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG
/> KYC-Check bei natürlichen Personen
/> KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften
/> Zusatzanforderungen bei Treuhandgesellschaften
/> Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten:
/> Mehrstufige Beteiligungsstrukturen
/> Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
/> Börsennotierte Gesellschaften
/> Transparenzregister § 18 GwG
/> Typische Verdachtsmomente, die Sie als Factoring-Mitarbeiter beachten müssen
/> Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen


Das E-Learning Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 05.



S&P E-Learning Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter
/> Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte
/> Buchung mit oder ohne Prüfung
/> Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach.
/> E-Learnings mit individuellen Schwerpunkten sind möglich.



Dauer des E-Learnings: 60 Minuten



Unsere Preise:

E-Learning Basis: 46,- ? pro Person zzgl. MwSt

E-Learning mit Prüfung:+ zzgl. 10,- ?

Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für das E-Learning Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter.


Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.





Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.


Themen in diesem Fachartikel:


Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



Leseranfragen:

Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring



PresseKontakt / Agentur:




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Corona-Bewältigung: Möglichkeiten der Natur- und Kulturheilkunde
Bereitgestellt von Benutzer: Connektar
Datum: 05.04.2020 - 14:20 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1806912
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Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:

Unterföhring


Telefon: 089 4524 2970 100

Kategorie:

Bildung & Beruf


Anmerkungen:


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